Hallo Nafty
Im englischen Sprachraum dürfte es doch eine ganze Menge Material auf diesem Gebiet geben?
2 for banking AND forensic AND "unknown client"
5 for banking AND forensic AND "unknown customer"
26 for banking AND forensic AND "unknown account"
117 for banking AND "unknown account"
278,000 for banking AND forensic
106 for banking AND "unknown client"
Und dann gibt es auch alle Länder, welche Bankengeheimnisse offerieren, die mindestens früher oder teilweise auch heute noch, solche Dienstleistungen ermöglichten.
John Kerry hat vor sechs Jahren darüber ein interessantes Buch geschrieben "
The New War: The Web of Crime That Threatens America's Security"
QUOTE
The New War is a powerful warning that global crime is robbing us not only of our money but also of our way of life.
As a result of his Senate investigations and access to law enforcement agencies, Senator John Kerry has seen the dark world of dirty money, violence, and corruption up close. In this groundbreaking book, he describes global crime organizations from Asia to South America, Europe to Africa, and shows why they have become one of the greatest threats to our national security. Kerry takes us inside major crime organizations that now operate on the global stage: the Russian "Mafiya," which includes much of the old Soviet KGB; the Chinese triads, whose tentacles reach into many American cities; the Colombian drug cartels; the Japanese yakuza; and the Sicilian Mafia.
Most important, in The New War Kerry maintains that the aim of the global crime lords is to gain control of the very institutions that are the core of civil society — the courts, legislatures, banks, and media in their own countries as well as in the nations where they operate. And he demonstrates how an antiquated legal system is struggling to fight twenty-first-century criminal enterprises.
This is a hard-hitting and critical assessment of current government policies for dealing with international crime. Kerry reveals the failures of both diplomacy and nerve that have crippled leaders in Washington and other Western capitals, as well as in Moscow and Beijing. He explains how law enforcement and judicial institutions must be reformed structurally to defeat vicious criminals. His recommendations are specific:
Shut down offshore banks that launder and shelter criminal profits; regulate electronic money transfers; expand the scope of extraterritorial jurisdiction for major crimes committed against a country's citizens overseas; use the CIA and other intelligence services to penetrate global crime organizations; share the seized assets of international criminals with governments that cooperate in fighting global crime.
John Kerry als Staatsanwalt schloss vor Jahren eine pakistanische Bank, die
Bank of Credit and Commerce International (BCCI),
Follow the money bei der sowohl der gegenwärtige Präsident der USA, George W. Bush, als auch der Chef der AlQaeda, Ossama Bin Laden, Kunden waren.
Die Bank wurde geschlossen, weil sie es gestattet hatte, ein vollkommen anonymes Konto einzurichten.
QUOTE
Der regionalen Vernetzung der Taliban mit dem Nachbarstaat Pakistan, mit Saudi - Arabien und der Al-Qaida kommt nach Wilke eine große Bedeutung zu. Ebenso wichtig ist jedoch die aufgrund von Rohstoffinteressen gegebene Möglichkeit zur engen Zusammenarbeit mit Firmen und Regierungen der westlichen Staaten, darunter nicht zuletzt mit den USA und der damit verbunden Errichtung des größten Finanzinstituts aus der Dritten Welt, der
„Bank of Credit and Commerce International“ (BCCI).
Ich würde also meine Arbeit in Richtung
„Bank of Credit and Commerce International“ (BCCI), denn da wirst Du sicher fündig! Ist zwar nicht mehr ganz aktuell, John Kerry schloss die Bank vor über einm Jahrzehnt, aber es ist doch anderseits interessant zu wissen, dass Kerry der Anwalt war, der gegen terroristische Verwicklungen gekämpft hat und Bush der Mann, der darin verwickelt war?
